La troisième audience dans l’affaire Cameo Shell a eu lieu le mardi 11 avril 2023, à la CRIET. Les représentants des réseaux GSM Moov et MTN sont passés à la barre. Le juge a rejeté la demande de liberté provisoire pour la directrice de Longrich et un comptable béninois de cette entreprise.

Trois personnes sont poursuivies dans ce dossier pour "complicité d’escroquerie via internet". Il s’agit de la Chinoise Liu Xuelian, directrice du personnel de l’entreprise Longrich et deux
Béninois, Mongadji Chaffara Saka, comptable de Longrich et Lionel Djondo, membre actif de Cameo Shell. A l’ouverture de l’audience, le juge a rejeté la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de la défense en faveur de la
directrice du personnel de Longrich et de Mongadji Chaffara Saka, comptable de Longrich. Ensuite, au cours des débats, les représentants des réseaux GSM MOOV et MTN ont été auditionnés.

La déposition des représentants de MOOV et MTN

Le directeur des opérations juridiques de MOOV a confié que la structure Cameo Shell a ouvert un compte momo accepteur chez MOOV le mercredi 14 décembre 2022. Il fait savoir que les transactions financières sur le compte sont devenues important en janvier. Le réseau GSM a signalé ce flux financier important à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières ( CENTIF). Le montant signalé est de 339.000.000 FCFA. La CENTIF a ordonné la fermeture du compte de Cameo Shell selon ce représentant de MOOV. Mais seulement 37.000.000 FCFA ont pu être saisis et reversé à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin.

MTN a été représenté par son responsable juridique. Il a fait savoir que Cameo Shell a ouvert de compte au niveau de ce réseau GSM en décembre et que le 19 janvier, MTN a fait une déclaration de soupçon à la CENTIF. Ceci après que des transactions de plus de deux milliards de FCFA ont été constatées sur les deux comptes. De ce montant, la société n’a réussi à saisir que 12 millions FCFA. Selon Libre Express, les juges et les avocats ont demandé aux représentants des deux réseaux GSM de fournir les courriers de signalement de Caméo Shell à la CENTIF et tous les relevés de compte de la structure.

L’APIEx aussi auditionnée

Un représentant de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx) qui est la structure responsable de la création des entreprises au Bénin a été également écouté à la barre au cours de l’audience du mardi dernier. Ceci pour comprendre le rôle de l’APIEx dans la création par des étrangers de l’entreprise Cameo Shell au Bénin. Le représentant a fait savoir que les propriétaires de Cameo Shell ont fourni des informations et documents qui respectent les conditions de création d’une entreprise au Bénin.

Par ailleurs, deux victimes ont été écoutés. L’un a confié avoir investi son capital de charbon sans pouvoir retirer aucun franc. L’autre a expliqué qu’il représentait un groupe de personnes qui aurait investi près de 60 millions FCFA dans Cameo Shell. Le suite du procès a été renvoyé à une date ultérieure.